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Vinte e duas pessoas, entre elas cinco policiais militares, foram presas nesta quarta-feira, 09 na Região Metropolitana de Salvador, suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais nas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso movimentou R$ 680 milhões.
As investigações apontam que o grupo usava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e pessoas eram utilizadas para ocultar a origem dos valores ilícitos.
Entre os presos está o influenciador digital Ramhon Dias, que tem 427 mil seguidores em uma das redes sociais. Ele foi preso na primeira fase da operação, em setembro de 2024, mas foi solto, com uso de tornozeleira eletrônica, um mês depois.
Com forte presença em Salvador e RMS, o grupo operava por meio de uma estrutura sofisticada de transações financeiras, usando empresas de fachada e pessoas para disfarçar a origem dos valores obtidos ilegalmente.
De acordo com a polícia, policiais militares da ativa e ex-PMs faziam parte do esquema, oferecendo proteção, fornecendo informações privilegiadas e, em alguns casos, atuando diretamente como operadores das rifas fraudulentas.
Além das prisões, a "Operação Falsas Promessas 2" cumpriu 30 mandados de busca e apreensão e seis medidas cautelares.
Durante as investigações, ainda em andamento, foram apreendidos veículos de luxo, relógios, dinheiro, celulares e notebooks. A Justiça autorizou o sequestro de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, somando um bloqueio total de R$ 680 milhões em bens e valores.
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